Главная » 2010 » Июль » 22 » О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
07:28 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
| С 16.07.2010 по 20.07.2010 прокуратурой Засвияжского района г.Ульяновска в ООО «К.-ломбард» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В результате проведенной проверки выявлены нарушения законодательства. Прокуратурой Засвияжского района г.Ульяновска возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО по ст. 15.27 КоАП РФ, внесено представление об устранении нарушений закона. Дело направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу
|
|
Просмотров: 143 |
Добавил: Admin
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|