1. Прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска проведена проверка исполнения законодательства, направленного на защиту потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от террористических угроз в ЗАО «У.», в ходе которой были установлены многочисленные нарушения вышеназванного законодательства. По результатам проверки прокуратурой района в отношении генерального директора названного ЗАО О. было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.20.6 КоАП РФ.
2. Прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «М.», в хорде которой было установлено, что на предприятии не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации, утверждённого приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31.08.2007 № 569, с последующей сертификацией работ по охране труда. Между тем, согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора ООО «М.» М., а также в отношении юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.
3. Прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска в ООО «КАР-МАНИ» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требований законодательства при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе направленных на противодействие терроризму. В результате проведенной проверки установлено следующее. Согласно Уставу Общества одним из видов деятельности, которое Общество вправе осуществлять является оптовая, розничная, комиссионная торговля, осуществление посреднической деятельности при осуществлении сделок купли-продажи, в том числе по договорам комиссии и поручения. Как установлено проверкой, данным ООО фактически осуществляется два вида деятельности: ломбардная и комиссионная, а именно предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей, прием от населения ювелирных изделий на комиссию. В результате проведенной проверки установлены нарушения в части организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ООО «КАР-МАНИ» договоры комиссии оформляются в произвольной форме, без соблюдения п. 9 Правил комиссионной торговли, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.06.1998 №569 (далее – Правила), не указывается наличие пробирного клейма и физическое состояние заложенной вещи. Более того, в ООО «КАР-МАНИ» вещь, принятая на комиссию, принимается сроком на 30 дней. По истечении пяти дней после месячного срока происходит реализация невостребованных изделий путем выставления ювелирных изделий на витрине указанной организации.
Также ООО «КАР-МАНИ» учет ювелирных изделий, принятых в залог, ведется в электронном виде, но не обеспечивает в полном объеме своевременность и точность сведений об их учете и местонахождении; составлении отчета о движении драгоценных металлов по материально – ответственным лицам. В конце каждого рабочего дня материально – ответственное лицо не оформляет отчет о движении залогов и денежных средств. Отсутствие своевременной инвентаризации, учета, достоверной отчетности по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями может привести к их неконтролируемому обращению на рынке, в том числе использованию радикально настроенными лицами в целях осуществления террористической деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Между тем, одним из основных принципов противодействия терроризма в Российской Федерации, установленным п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», является приоритет мер предупреждения терроризма. По результатам проведенной проверки в отношении ООО и директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, ст. 19.14 КоАП РФ, внесено представление. Акты прокурорского реагирования на рассмотрении.
|